ธนาคารจ่ายค่าปรับออสเตรเลียเป็นประวัติการณ์จากการละเมิดการฟอก

ธนาคารจ่ายค่าปรับออสเตรเลียเป็นประวัติการณ์จากการละเมิดการฟอก

24 September, 2020

ธนาคาร Westpac ของออสเตรเลียได้เจรจาเพื่อจ่ายค่าปรับ 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับการละเมิดกฎหมายการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อปีที่แล้วหน่วยเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียกล่าวว่าธนาคารล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมระหว่างประเทศมากกว่า 19 ล้านรายการอย่างเพียงพอ

การจ่ายเงินบางส่วนอาจเชื่อมโยงกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กเจ้าหน้าที่กล่าว ผู้ให้กู้รายใหญ่อันดับสองของประเทศได้ขอโทษสำหรับความล้มเหลว
Westpac เป็นธนาคารอันดับสองของออสเตรเลียที่จ่ายค่าปรับจำนวนมากสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน หากศาลอนุมัติค่าปรับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะเป็นการลงโทษทางแพ่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์องค์กรของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามค่าปรับอาจมากกว่านี้ Austrac กล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวมีการละเมิดกฎหมายถึง 23 ล้านครั้งโดยแต่ละครั้งมีโทษสูงสุด 21 ล้านเหรียญออสเตรเลีย